Нелегальные интернет-казино нашли способ обойти запрет Центробанка
Владельцы нелегальных онлайн-казино начали использовать новую схему приема платежей от игроков. Она подразумевает привлечение подставных физлиц («дропов») для приема p2p карточных переводов от посетителей сайтов казино. Впоследствии «дропы» переводят полученные деньги в криптовалюту, после чего зачисляют ее на электронные кошельки владельцев казино.
Российские банки платежи в пользу нелегальных казино больше не принимают. Центробанк пригрозил им за прием платежей отзывом лицензий. Это заставило владельцев казино искать новые способы осуществления транзакций. Банк России уже успел аннулировать пять банковских лицензий. Еще двум кредитным организациям регулятор запретил осуществлять трансграничные платежи.
Карты «дропов» приобретаются провайдерами p2p-платежей в даркнете. Клиенту демонстрируется привычное окошко внесения оплаты. Он не понимает, что осуществляет обычный карточный перевод в пользу «дропа».
В Центробанке знают, что нелегальные букмекеры и казино начали использовать для приема ставок от физлиц p2p-переводы и электронные кошельки. Применение этой схемы обходится нелегалам дороже, поскольку она подразумевает использование большого количества электронных кошельков и банковских карт. Центробанк стал жестко требовать от банков приостановки всех подозрительных платежей, осуществляемых с карты на карту.