Многие задумываются, нужно ли действительно проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ и несёт ли оно практическую пользу, или же это всего лишь формальность, необходимая для отчётности. Впрочем, противоречия здесь обнаруживать и не нужно, так как положительный результат можно получить лишь в том случае, если объединить данные критерии. В рамках данного обучения на сайте pod-ft.ru из-за его обязательного характера приходится соблюдать правила и подкрепить его бумагой, хотя и первые, и вторая будут формальными. Если же прохождение его было сымитировано или прошло некачественно, то впоследствии компания или индивидуальный предприниматель столкнутся с серьезными неприятностями.
Как проходит обучение и в чем его особенности
Согласно Федеральной службе по финансовому мониторингу, порядок прохождения образовательного процесса и список лиц, обязанных принять в нем участие, устанавливается специальным требованием. Ознакомиться с ним можно в любое время на официальном сайте этого органа или других организаций, имеющих прямое отношение к правительству.
Обучение может быть пройдено только в следующих разрешенных формах инструктажа:
вводный;
дополнительный;
целевой;
повышение уровня знаний.
Первыми двумя в обязательном порядке должно руководить специально выделенное лицо. А в двух последних на их место приходят представители тех организаций, которые были определены вышеупомянутым Росфинмониторингом.
Виды обучения
Система обучения должна быть сформирована субъектами 115-ФЗ, которые обязаны при этом руководствоваться только внутренним контролем. Им является комплекс мероприятий, в который входят множество обязанностей, например, подготовка сотрудников. Внешнее обучение делится на целевой инструктаж и повышение квалификации. Участникам внутреннего необходимо пройти тоже два инструктажа:
вводный;
дополнительный.
Первая программа полагается тем работникам, которым необходимо в будущем занять специальную должность. Перечень же тех сотрудников, которым полагается прохождение второй, значительно больше, поэтому посмотреть его можно в приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу и документе, выпущенном Центробанком.
Даже несмотря на то, что порядок прохождения штатом в финансовых и нефинансовых организациях отличается, каждому из сотрудников все равно предъявляются крайне строгие требования.
